В понедельник в Ереване арестовали бизнесмена и лидера оппозиционной пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его подозревают в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег.
Схема махинаций
По данным следствия, в 2022–2024 годах группа под руководством Царукяна ввозила в Армению 52 транспортных средства, технику, топливо и товары под видом развития торговли с Ираном. Используя фиктивные документы, участники группировки подделывали таможенные декларации и похищали имущество общей стоимостью 8,13 млрд драмов (21,07 млн долларов).
Деньги легализовали через подделку импортных документов, продажу товаров по фальшивым бумагам и смешивание выручки с легальными доходами. Помимо Царукяна, задержан еще один подозреваемый.
Политический фон
Царукян возглавляет партию, которая не попала в парламент по итогам выборов 7 июня. Премьер-министр Никол Пашинян назвал результат «исторической победой» своей партии «Гражданский договор» в условиях активного российского вмешательства.