Національний банк України заявив, що не має інформації про те, як долари в упаковці Федерального резервного банку США потрапили до фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері.
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.
“На жаль, немає унікального реєстру, по якому можна було звірити штрих-код, його номер і співставити, звідки ці купюри з’явились в Україні. Можливо, така інформація є у Федеральної резервної системи, але точно в Україні такого реєстру не існує”, – сказав заступник голови НБУ.
Він зазначив, що зараз вісім банків імпортують долари та євро в Україну. Деякі з них використовують валюту лише для власних потреб, тоді як інші продають її іншим банкам та учасникам ринку.
Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов додав, що бюро вже вдруге стикається з такою сумою коштів, ввезених в Україну в упаковці Федерального резервного банку США.
“Наступний раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну. Насправді Федеральна резервна служба Сполучених Штатів Америки фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі та Україні цим ніхто не займається. Є пропозиція від народних депутатів до Національного банку України запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються. Це насправді буде великим вкладом в недопущення таких ситуацій”, – розповів Абакумов.
Корупція в енергетиці: ключові деталі
Детективи Національного антикорупційного бюро 10 листопада провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча.
Того ж дня з’ясувалося, що легалізація незаконно отриманих коштів у цій справі відбувалася через окремий офіс злочинної організації в центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс вели суворий облік коштів, “чорну бухгалтерію” та відмивання грошей за допомогою компаній-нерезидентів. За даними слідства, загалом через цю “пральню” пройшло близько 100 млн доларів США.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана, які є фігурантами справи про корупційну схему в енергетиці.
Олексій Паламарчук