Национальный банк Украины заявил, что не имеет информации о том, как доллары в упаковке Федерального резервного банка США попали к фигурантам коррупционной схемы в энергетической сфере.
Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олийник сообщил об этом во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности.
"К сожалению, нет уникального реестра, по которому можно было бы сверить штрих-код, его номер и сопоставить, откуда эти купюры появились в Украине. Возможно, такая информация есть у Федеральной резервной системы, но точно в Украине такого реестра не существует", - сказал заместитель главы НБУ.
Он отметил, что сейчас восемь банков импортируют доллары и евро в Украину. Некоторые из них используют валюту только для собственных нужд, тогда как другие продают ее другим банкам и участникам рынка.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакимов добавил, что бюро уже во второй раз сталкивается с такой суммой средств, ввезенных в Украину в упаковке Федерального резервного банка США.
"В следующий раз мы, наверное, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину. На самом деле Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки фиксирует, кому она продает эти средства, но в Европе и Украине этим никто не занимается. Есть предложение от народных депутатов к Национальному банку Украины ввести форму учета ввоза таких сумм наличных в Украину, кому они продаются. Это на самом деле будет большим вкладом в недопущение таких ситуаций", - рассказал Абакимов.
Коррупция в энергетике: ключевые детали
Детективы Национального антикоррупционного бюро 10 ноября провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича.
В тот же день выяснилось, что легализация незаконно полученных средств в этом деле происходила через отдельный офис преступной организации в центре Киева.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиненного НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис вели строгий учет средств, "черную бухгалтерию" и отмывание денег с помощью компаний-нерезидентов. По данным следствия, в общей сложности через эту "прачечную" прошло около 100 млн долларов США.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о коррупционной схеме в энергетике.