Кучи наличных денег могли попасть к злоумышленникам либо контрабандой, либо из банковского хранилища. Значительные суммы наличных средств оказались в офисе преступной организации «Мидaс», вопреки всем банковским регуляциям.
Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил глава НАБУ Семен Кривонос.
«Вы видели те кучи наличных денег. Есть два пути попадания денег – либо контрабандой, либо из банковского хранилища. Вопреки банковским регуляциям, они попали в этот офис преступной организации», – отметил глава НАБУ.
Он выразил сомнения, что такую масштабную коррупционную аферу можно было тщательно скрывать от контролирующих органов.
«Функционирование такого огромного офиса легализации преступных доходов не могло остаться незамеченным ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга», – сказал Кривонос.
По его словам, даже сейчас некоторые государственные учреждения работают слишком медленно и могут тормозить следственные действия. В частности, это касается Государственной службы финансового мониторинга Украины.
«Мы до сих пор не получили соответствующие отчеты от финансового мониторинга. Он должен ускориться в обработке наших запросов», – добавил глава НАБУ.
Операция «Мидaс» – главные факты
10 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы по разворовыванию государственных средств в энергетике. Сумма нанесенного ущерба может достигать ста миллионов долларов.
Как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, схема «Мидaс» охватывала не только энергетику, но и другие сферы. Через некоторое время количество подозреваемых в коррупции лиц в рамках дела может вырасти.
По мнению главы внешней политики ЕС Кая Калласа, злоумышленники разворовывали деньги, которые предназначались для украинских военных.