Венгерские власти остановили перевозку наличных для Украины. Причина: Ощадбанк выбрал самостоятельный маршрут. Банк отказался от услуг компании Criterion. Эта фирма принадлежит Иштвану Гаранчи, близкому другу Виктора Орбана. Рынки она контролировала годами.
Об этом пишет источник.
Детали расследования
С 2022 года компания Гаранчи перевозила валюту из Вены до украинской границы. Операции проводились еженедельно. Координация с венгерской полицией и налоговой была полной.
Объемы впечатляют:
- 2021 год: более 4,3 миллиарда евро;
- 2024 год: почти 15 миллиардов евро;
- 2025 год: 13 миллиардов евро;
- 2026 год: 900 миллионов долларов, 450 миллионов евро, 146 килограммов золота.
Прошлой неделей все изменилось. Украинские инкассаторы Ощадбанку везли груз без Criterion. Силовики остановили их на трассе M0. Подозрение: отмывание денег.
Criterion монополизировала рынок. Венгерские власти знали о каждом грузе. Сопровождали на государственном уровне. Закрытое авиасообщение сделало Украину ключевым клиентом. В 2024 году доходы фирмы достигли 21 миллиарда форинтов.
Журналисты видят политическое давление. Задержание экипажа с отставным генералом СБУ – реакция на отказ от услуг. Также шантаж для восстановления транзита российской нефти через Украину.
Скандал парализует транзит наличных. Банки ищут маршруты через другие страны ЕС. Венгрия потеряет статус хаба. Местные фирмы из окружения Орбана понесут миллионные убытки.
Хронология задержания
Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка с миллионами наличных и золотом. МИД Украины обвинил власти в государственном терроризме. Перевозка шла из Австрии по международным соглашениям. Перехват произошел в Будапеште.
Вечер 6 марта: семеро украинцев вернулись домой. Состояние эмоционально тяжелое. Продолжается работа над автомобилями и средствами.
Правительство Венгрии передаст инкассаторские автомобили. Но деньги и золото удерживают.
Власти обнародовали фото изъятых миллионов долларов и золота.
Олексій Паламарчук