Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс вівся суворий облік коштів, “чорна бухгалтерія” та організація відмивання грошей за допомогою мережі компаній-нерезидентів. Багато операцій, включаючи видачу готівки, проводилися за межами України.
“За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану ‘пральню’ пройшло близько 100 млн дол. США”, – зазначили в НАБУ.
Деталі корупційної схеми в енергетиці
10 листопада НАБУ та САП провели операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”.
Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів у цій справі. На аудіозаписах підозрювані обговорюють корупційні схеми.
Основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів “Енергоатому” у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.