Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого в другом уголовном производстве.
Через этот офис велся строгий учет средств, «черная бухгалтерия» и организация отмывания денег с помощью сети компаний-нерезидентов. Многие операции, включая выдачу наличных, проводились за пределами Украины.
«За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В целом через так называемую «пральню» прошло около 100 млн долларов США», — отметили в НАБУ.
Детали коррупционной схемы в энергетике
10 ноября НАБУ и САП провели операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АТ «НАЭК «Энергоатом».
Позже в НАБУ обнародовали часть записей в этом деле. На аудиозаписях подозреваемые обсуждают коррупционные схемы.
Основным направлением деятельности организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.